ملاحظة للقراءة. تميّز المداخل أدناه بين الوثائق الرسمية، وتصريحات أحد الأطراف عن نفسه، والتقارير الإعلامية أو الادعاءات. فالادعاء ليس حكمًا ثابتًا.
القضية الجنائية
تُغطّى القضية الجنائية في United States v. Zhao: الإقرار بالذنب (2023-11-21)، والحكم بالسجن أربعة أشهر (2024-04-30)، والإفراج (2024-09-27)، والعفو (العفو عن تشانغ بنغ تشاو، October 2025). [1][2][3][4]
المسائل المدنية والتنظيمية
| المسألة | الحالة | المصادر |
|---|---|---|
| الدعوى المدنية التي رفعتها CFTC (March 2023) | توصلت Binance إلى تسويات منفصلة مع CFTC وFinCEN وOFAC، وصفتها وزارة العدل بأنها منسقة؛ ولم يُتحقق بعد من كيفية إغلاق قضية تشاو الخاصة أمام CFTC [بحاجة إلى تحقق] | [1][5] |
| الدعوى المدنية التي رفعتها SEC (يونيو 2023) | أسقطتها SEC في مايو 2025؛ انظر SEC v. Binance | [6][7] |
| دعوى تفليسة FTX ضد Binance وتشاو، تطالب بنحو US$1.8 billion (November 2024) | لم يُتحقّق من التقدم [بحاجة إلى تحقق] | [5] |
| دعوى جماعية أمام المحكمة العليا في إنجلترا وويلز (منذ June 2026) | تشاو مُدرج بصفته مدعى عليه؛ وأُفيد بوجود ما يقرب من 2,700 مدعٍ ومطالبات بأكثر من £250 million؛ ادعاءات فقط، ولم يُتحقق من الأسس [بحاجة إلى تحقق] | [5][8] |
| دعاوى أقامها ضحايا هجمات حماس (منذ November 2025) | يشمل المدعى عليهم Binance، ووفقًا لويكيبيديا، تشاو؛ ادعاءات فقط، ولم يُتحقق من سير القضية [بحاجة إلى تحقق] | [8] |
تقارير على مستوى الشركة (لا تتعلق بتشاو شخصيًا)
وفقًا لويكيبيديا، نقلًا عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في March 2026، حققت وزارة العدل مع Binance بشأن العقوبات المفروضة على إيران. يتطلب الاطلاع على التقرير اشتراكًا مدفوعًا، ولم يُتحقق منه هنا. [8] [بحاجة إلى تحقق]