읽기 안내. 아래 항목은 공식 문서, 당사자 본인의 진술, 언론 보도 또는 혐의를 구분합니다. 혐의는 판결로 확정된 사실이 아닙니다.
형사 사건
형사 사건은 United States v. Zhao에서 다룬다: 유죄 인정(2023-11-21), 징역 4개월 선고(2024-04-30), 석방(2024-09-27), 사면(창펑 자오의 사면, October 2025). [1][2][3][4]
민사 및 규제 사안
| 사안 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|
| CFTC 민사 소송 (March 2023) | Binance는 CFTC, FinCEN 및 OFAC와 각각 합의에 도달했으며, DOJ는 이를 공조에 따른 합의라고 설명했다. 자오 개인의 CFTC 사안이 어떻게 종결되었는지는 아직 검증되지 않았다 [검증 필요] | [1][5] |
| SEC 민사소송 (June 2023) | 2025년 5월 SEC가 소송을 취하했다. SEC v. Binance 참조 | [6][7] |
| FTX 파산재단이 Binance와 자오를 상대로 약 US$1.8 billion을 청구한 소송(November 2024) | 진행 상황 미확인 [검증 필요] | [5] |
| 잉글랜드 및 웨일스 고등법원 집단소송(June 2026부터) | 자오가 피고로 지명됨. 보도에 따르면 청구인은 약 2,700명이며 청구액은 £250 million을 초과함. 의혹 단계이며, 근거는 확인되지 않음 [검증 필요] | [5][8] |
| 하마스 공격 피해자들이 제기한 소송(November 2025부터) | 피고에는 Binance가 포함되며, 위키백과에 따르면 자오도 포함됨. 의혹 단계이며, 진행 상황은 확인되지 않음 [검증 필요] | [8] |
회사 차원의 보도 (자오 개인에 관한 내용이 아님)
2026년 3월 월스트리트저널 보도를 인용한 위키백과에 따르면, DOJ는 이란 제재와 관련해 Binance를 조사했다. 해당 보도는 유료 구독이 필요하며 여기서는 검증되지 않았다. [8] [검증 필요]