Nota di lettura. Le voci seguenti distinguono i documenti ufficiali, le dichiarazioni delle parti e le notizie o accuse riportate dai media. Un’accusa non è un accertamento.
Procedimento penale
Il procedimento penale è trattato in United States v. Zhao: dichiarazione di colpevolezza (2023-11-21), condanna a quattro mesi (2024-04-30), scarcerazione (2024-09-27) e grazia (Grazia a Changpeng Zhao, ottobre 2025). [1][2][3][4]
Questioni civili e regolamentari
| Questione | Stato | Fonti |
|---|---|---|
| Azione civile della CFTC (marzo 2023) | Binance ha raggiunto accordi separati con CFTC, FinCEN e OFAC, che il Dipartimento di Giustizia ha descritto come coordinati; le modalità di chiusura del procedimento della CFTC nei confronti di Zhao non sono ancora state verificate [verifica necessaria] | [1][5] |
| Azione civile della SEC (June 2023) | Procedimento abbandonato dalla SEC nel maggio 2025; vedi SEC v. Binance | [6][7] |
| Causa promossa dalla massa fallimentare di FTX contro Binance e Zhao, con una richiesta di circa US$1.8 billion (November 2024) | Progressi non verificati [verifica necessaria] | [5] |
| Azione collettiva presso l'Alta Corte di Inghilterra e Galles (da June 2026) | Zhao è indicato come convenuto; secondo quanto riportato, quasi 2,700 ricorrenti e oltre £250 million richiesti; solo accuse, fondamenti non verificati [verifica necessaria] | [5][8] |
| Cause intentate dalle vittime degli attacchi di Hamas (da November 2025) | Tra i convenuti figurano Binance e, secondo Wikipedia, Zhao; solo accuse, avanzamento del procedimento non verificato [verifica necessaria] | [8] |
Resoconti riguardanti la società (non Zhao personalmente)
Secondo Wikipedia, che cita un articolo del Wall Street Journal di marzo 2026, il Dipartimento di Giustizia ha indagato su Binance in relazione alle sanzioni contro l'Iran. L'articolo è accessibile a pagamento e non è stato verificato in questa sede. [8] [verifica necessaria]