Примечание для чтения. В записях ниже отдельно представлены официальные документы, заявления самих сторон, сообщения СМИ и обвинения. Обвинение не является установленным фактом.
Уголовное дело
Уголовное дело описано в United States v. Zhao: признание вины (2023-11-21), приговор к четырём месяцам лишения свободы (2024-04-30), освобождение (2024-09-27) и помилование (Помилование Чанпэна Чжао, October 2025). [1][2][3][4]
Гражданские дела и вопросы регулирования
| Предмет | Статус | Источники |
|---|---|---|
| Гражданский иск CFTC (март 2023 года) | Binance достигла отдельных соглашений об урегулировании с CFTC, FinCEN и OFAC, которые Министерство юстиции охарактеризовало как скоординированные; каким образом было закрыто дело CFTC в отношении самого Чжао, пока не проверено [требуется проверка] | [1][5] |
| Гражданский иск SEC (June 2023) | Иск отозван SEC в мае 2025 года; см. SEC v. Binance | [6][7] |
| Иск конкурсной массы FTX к Binance и Чжао с требованием взыскать около US$1.8 billion (November 2024) | Ход реализации не проверен [требуется проверка] | [5] |
| Коллективный иск в Высоком суде Англии и Уэльса (с June 2026) | Чжао указан в качестве ответчика; по сообщениям, почти 2,700 истцов и требования на сумму более £250 million; только утверждения, основания не проверены [требуется проверка] | [5][8] |
| Иски пострадавших от нападений ХАМАС (с November 2025) | В число ответчиков входят Binance и, согласно Википедии, Чжао; только утверждения, ход дела не проверен [требуется проверка] | [8] |
Сообщения о компании (не о Чжао лично)
Согласно Википедии, ссылающейся на публикацию Wall Street Journal за март 2026 года, Министерство юстиции проводило расследование в отношении Binance в связи с санкциями против Ирана. Публикация доступна по платной подписке и здесь не проверена. [8] [требуется проверка]