United States v. Zhao è il procedimento penale contro Changpeng Zhao derivante dalle carenze di conformità di Binance. [4] Questa pagina distingue quanto affermato nei documenti ufficiali da quanto dichiarato dalle parti e riportato dai media; le accuse non costituiscono accertamenti.
Dichiarazione di colpevolezza (2023-11-21)
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio efficace in violazione del Bank Secrecy Act e si è dimesso dalla carica di CEO. Binance si è dichiarata colpevole nell'ambito di una risoluzione coordinata e ha accettato di pagare complessivamente US$4,316,126,163 (si veda Binance). [4]
Secondo gli atti giudiziari, come descritti dal Dipartimento, Zhao ha ammesso di sapere che Binance serviva utenti statunitensi e doveva pertanto registrarsi presso FinCEN e mantenere un programma antiriciclaggio efficace; il Dipartimento ha inoltre dichiarato che aveva detto al personale che era "meglio chiedere perdono che permesso", anteponendo la crescita alla conformità normativa. [4] Queste sono dichiarazioni del Dipartimento, non accertamenti indipendenti.
Sanzione pecuniaria personale
A Zhao è stata inflitta personalmente una multa di US$50 million, come riportato concordemente da Reuters e TechCrunch. [2][5]
Discrepanza tra le fonti. La descrizione del libro di Zhao su Amazon indica "$150 million". [6] Questo sito adotta la cifra di US$50 million riportata dal Dipartimento di Giustizia, da Reuters e da TechCrunch, in attesa di leggere la sentenza stessa.
Condanna (2024-04-30)
Il giudice Richard Jones del tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Seattle ha condannato Zhao a quattro mesi di carcere, una pena molto inferiore ai tre anni richiesti dall'accusa e inferiore al limite superiore dell'intervallo previsto dalle linee guida sulla determinazione della pena (1,5 anni). [2][3] Secondo Wikipedia, che cita CNBC, ha scontato la pena presso FCI Lompoc in California a partire dal 31 May 2024 circa. [7] [verifica necessaria]
Scarcerazione (2024-09-27)
TechCrunch ha riferito che Zhao è stato scarcerato dopo aver scontato la pena di quattro mesi. [5] La descrizione del suo libro afferma che, dopo la scarcerazione, è stato brevemente trattenuto dal Dipartimento della Sicurezza Interna per aver superato il periodo di soggiorno consentito dal visto; si tratta del resoconto dello stesso interessato, in attesa di conferma indipendente. [6] [verifica necessaria]
Grazia (2025-10)
Si veda Grazia a Changpeng Zhao.