United States v. Zhao ist das Strafverfahren gegen Changpeng Zhao, das sich aus den Compliance-Versäumnissen von Binance ergibt. [4] Diese Seite unterscheidet zwischen Angaben in offiziellen Dokumenten, Aussagen der Parteien und Medienberichten; Vorwürfe sind keine Feststellungen.
Schuldbekenntnis (2023-11-21)
Das Justizministerium erklärte, dass Zhao sich schuldig bekannt habe, unter Verstoß gegen den Bank Secrecy Act kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben, und als CEO zurückgetreten sei. Binance bekannte sich im Rahmen einer koordinierten Einigung schuldig und stimmte zu, insgesamt US$4,316,126,163 zu zahlen (siehe Binance). [4]
Laut den vom Ministerium beschriebenen Gerichtsunterlagen räumte Zhao ein, gewusst zu haben, dass Binance US-Nutzer bediente und sich daher bei FinCEN registrieren sowie ein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche unterhalten musste; das Ministerium erklärte außerdem, er habe Mitarbeitern gesagt, es sei „besser, um Vergebung als um Erlaubnis zu bitten“, und damit Wachstum über die Einhaltung von Vorschriften gestellt. [4] Dies sind Aussagen des Ministeriums, keine unabhängigen Feststellungen.
Persönliche Geldstrafe
Gegen Zhao persönlich wurde eine Geldstrafe von US$50 Millionen verhängt, wie Reuters und TechCrunch übereinstimmend berichteten. [2][5]
Abweichende Quellenangaben. Der Beschreibungstext zu Zhaos Buch auf Amazon nennt „$150 Millionen“. [6] Bis zur Einsichtnahme in das Urteil selbst folgt diese Website der Angabe von US$50 Millionen des Justizministeriums, von Reuters und TechCrunch.
Strafmaß (2024-04-30)
Richter Richard Jones vom U.S. District Court in Seattle verurteilte Zhao zu vier Monaten Haft, deutlich weniger als die von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahre und unterhalb der Obergrenze des Strafrahmens nach den Strafzumessungsrichtlinien (1,5 Jahre). [2][3] Laut Wikipedia unter Berufung auf CNBC verbüßte er seine Strafe ab etwa 31 May 2024 im FCI Lompoc in Kalifornien. [7] [Überprüfung erforderlich]
Entlassung (2024-09-27)
TechCrunch berichtete, dass Zhao nach Verbüßung der viermonatigen Haftstrafe freigelassen wurde. [5] In der Beschreibung seines Buches heißt es, dass er nach seiner Freilassung wegen Überschreitung der zulässigen Aufenthaltsdauer seines Visums kurzzeitig vom Department of Homeland Security festgehalten wurde; dies ist die eigene Darstellung des Betroffenen und bedarf einer unabhängigen Bestätigung. [6] [Überprüfung erforderlich]