United States v. Zhao es el caso penal contra Changpeng Zhao derivado de las fallas de cumplimiento de Binance. [4] Esta página distingue entre lo que indican los documentos oficiales, lo que afirman las partes y lo que informan los medios; las acusaciones no son determinaciones judiciales.
Declaración de culpabilidad (2023-11-21)
El Departamento de Justicia declaró que Zhao se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, en violación de la Ley de Secreto Bancario, y renunció como director ejecutivo. Binance se declaró culpable en el marco de una resolución coordinada y acordó pagar US$4,316,126,163 en total (véase Binance). [4]
Según los documentos judiciales descritos por el Departamento, Zhao admitió saber que Binance prestaba servicios a usuarios de Estados Unidos y que, por lo tanto, debía registrarse ante FinCEN y mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero; el Departamento también afirmó que les dijo a sus empleados que era "mejor pedir perdón que permiso", anteponiendo el crecimiento al cumplimiento normativo. [4] Estas son declaraciones del Departamento, no conclusiones independientes.
Multa personal
A Zhao se le impuso personalmente una multa de US$50 million, según informaron de manera coincidente Reuters y TechCrunch. [2][5]
Discrepancia entre fuentes. La reseña del libro de Zhao en Amazon indica "$150 million". [6] Este sitio utiliza la cifra de US$50 million del Departamento de Justicia, Reuters y TechCrunch hasta que se lea la sentencia misma.
Sentencia (2024-04-30)
El juez Richard Jones, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle, condenó a Zhao a cuatro meses de prisión, muy por debajo de los tres años solicitados por la fiscalía y por debajo del límite superior del rango previsto en las directrices de determinación de penas (1.5 años). [2][3] Según Wikipedia, que cita a CNBC, cumplió su condena en FCI Lompoc, en California, desde aproximadamente el 31 de mayo de 2024. [7] [se necesita verificación]
Puesta en libertad (2024-09-27)
TechCrunch informó que Zhao fue puesto en libertad tras cumplir la condena de cuatro meses. [5] La descripción de su libro señala que, tras su liberación, fue detenido brevemente por el Departamento de Seguridad Nacional por exceder el período de estancia autorizado por su visa; este es el relato de la propia parte involucrada y está pendiente de confirmación independiente. [6] [se necesita verificación]
Indulto (2025-10)
Véase Indulto de Changpeng Zhao.