United States v. Zhao est l’affaire pénale visant Changpeng Zhao, liée aux manquements en matière de conformité de Binance. [4] Cette page distingue les déclarations des documents officiels, celles des parties et les informations rapportées par les médias ; les allégations ne constituent pas des conclusions judiciaires.
Reconnaissance de culpabilité (2023-11-21)
Le département de la Justice a déclaré que Zhao avait plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, en violation du Bank Secrecy Act, et avait démissionné de son poste de PDG. Binance a plaidé coupable dans le cadre d’un règlement coordonné et a accepté de payer US$4,316,126,163 au total (voir Binance). [4]
Selon les documents judiciaires tels que décrits par le ministère, Zhao a reconnu savoir que Binance servait des utilisateurs américains et devait donc s’enregistrer auprès de FinCEN et maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ; le ministère a également déclaré qu’il avait dit au personnel qu’il valait « mieux demander pardon que la permission », faisant passer la croissance avant la conformité. [4] Il s’agit des déclarations du ministère, et non de conclusions indépendantes.
Amende personnelle
Zhao a été personnellement condamné à une amende de US$50 million, montant rapporté de manière concordante par Reuters et TechCrunch. [2][5]
Divergence entre les sources. La présentation du livre de Zhao sur Amazon indique « $150 million ». [6] Ce site retient le montant de US$50 million indiqué par le ministère de la Justice, Reuters et TechCrunch, dans l’attente d’une lecture du jugement lui-même.
Condamnation (2024-04-30)
Le juge Richard Jones du tribunal fédéral de district américain de Seattle a condamné Zhao à quatre mois de prison, bien en deçà des trois ans requis par les procureurs et en dessous de la limite supérieure de la fourchette prévue par les lignes directrices de détermination des peines (1,5 an). [2][3] Selon Wikipédia, citant CNBC, il a purgé sa peine à FCI Lompoc, en Californie, à partir du 31 May 2024 environ. [7] [vérification nécessaire]
Libération (2024-09-27)
TechCrunch a rapporté que Zhao avait été libéré après avoir purgé sa peine de quatre mois. [5] La présentation de son livre indique qu’après sa libération, il a été brièvement détenu par le département de la Sécurité intérieure pour avoir dépassé la durée de validité de son visa ; il s’agit du récit de l’intéressé, qui reste à confirmer de manière indépendante. [6] [vérification nécessaire]
Grâce (2025-10)
Voir Grâce de Changpeng Zhao.