United States v. Zhaoは、Binanceのコンプライアンス上の不備に関連する、趙長鵬に対する刑事事件です。[4] このページでは、公式文書に記載された内容、当事者の主張、メディアの報道を区別しています。申し立ては認定事実ではありません。
有罪答弁（2023-11-21）
司法省は、趙長鵬 (チャンポン・ジャオ) が銀行秘密法に違反して実効性のあるマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかった罪を認め、CEOを辞任したと発表した。Binanceは関係当局との協調的な解決の一環として罪を認め、総額US$4,316,126,163の支払いに同意した（Binanceを参照）。 [4]
同省が説明した裁判所提出書類によると、趙は、Binanceが米国の利用者にサービスを提供しており、そのためFinCENへの登録と実効性のあるマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持が必要であることを認識していたと認めた。同省はまた、趙が職員に「許可を求めるよりも許しを請う方がよい」と述べ、コンプライアンスよりも成長を優先したとしている。[4] これらは同省の声明であり、独立した認定ではない。
個人に対する罰金
ReutersとTechCrunchが一致して報じたところによると、趙個人にはUS$50 millionの罰金が科された。 [2][5]
出典間の相違。 Amazonに掲載された趙の著書の紹介文には「$150 million」と記載されている。 [6] 当サイトでは、判決文そのものを確認するまで、DOJ、Reuters、TechCrunchが示すUS$50 millionという金額に従う。
量刑（2024-04-30）
シアトルの米国連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、趙に拘禁4か月の判決を言い渡した。これは検察側が求めた3年を大幅に下回り、量刑ガイドラインの範囲の上限（1.5年）も下回った。[2][3] CNBCを引用するWikipediaによると、趙は31 May 2024頃からカリフォルニア州のFCI Lompocで服役した。[7] [要検証]
釈放（2024-09-27）
TechCrunchは、趙が4か月の刑期を終えて釈放されたと報じた。[5] 著書の紹介文には、釈放後、ビザの滞在期限超過を理由に国土安全保障省によって短期間拘束されたと記されている。これは当事者自身による説明であり、独立した確認はまだ得られていない。[6] [要検証]
恩赦（2025-10）
趙長鵬への恩赦を参照。