United States v. Zhao to sprawa karna przeciwko Changpengowi Zhao, wynikająca z nieprawidłowości w zakresie zgodności z przepisami w Binance. [4] Na tej stronie oddzielono informacje podane w dokumentach urzędowych od wypowiedzi stron i doniesień medialnych; zarzuty nie są ustaleniami sądu.
Przyznanie się do winy (2023-11-21)
Departament Sprawiedliwości poinformował, że Zhao przyznał się do winy w związku z nieutrzymywaniem skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co stanowiło naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, i zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego. Binance przyznało się do winy w ramach skoordynowanego porozumienia i zgodziło się zapłacić łącznie US$4,316,126,163 (zob. Binance). [4]
Według dokumentów sądowych opisanych przez Departament Zhao przyznał, że wiedział, iż Binance obsługuje użytkowników z USA i w związku z tym musi zarejestrować się w FinCEN oraz utrzymywać skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy; Departament stwierdził również, że powiedział pracownikom, iż „lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie”, przedkładając rozwój nad przestrzeganie przepisów. [4] Są to stwierdzenia Departamentu, a nie niezależne ustalenia.
Grzywna osobista
Na Zhao osobiście nałożono grzywnę w wysokości US$50 million, co zgodnie podały Reuters i TechCrunch. [2][5]
Rozbieżność między źródłami. Opis książki Zhao w serwisie Amazon podaje „$150 million”. [6] Do czasu zapoznania się z samym wyrokiem niniejsza strona przyjmuje kwotę US$50 million podawaną przez Departament Sprawiedliwości, Reuters i TechCrunch.
Wyrok (2024-04-30)
Sędzia Richard Jones z federalnego sądu okręgowego USA w Seattle skazał Zhao na cztery miesiące więzienia, znacznie poniżej trzech lat, o które wnioskowali prokuratorzy, i poniżej górnej granicy przedziału określonego w wytycznych dotyczących wymiaru kary (1.5 roku). [2][3] Według Wikipedii, powołującej się na CNBC, odbywał karę w FCI Lompoc w Kalifornii od około 31 May 2024. [7] [wymaga weryfikacji]
Zwolnienie (2024-09-27)
TechCrunch poinformował, że Zhao został zwolniony po odbyciu kary czterech miesięcy pozbawienia wolności. [5] W opisie jego książki podano, że po zwolnieniu został na krótko zatrzymany przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego za przekroczenie dozwolonego okresu pobytu na wizie; jest to relacja samego zainteresowanego i oczekuje na niezależne potwierdzenie. [6] [wymaga weryfikacji]