United States v. Zhao is de strafzaak tegen Changpeng Zhao die voortvloeit uit tekortkomingen in de naleving bij Binance. [4] Deze pagina onderscheidt wat in officiële documenten staat van wat partijen zeggen en wat de media berichten; beschuldigingen zijn geen vaststellingen.
Schuldbekentenis (2023-11-21)
Het Department of Justice verklaarde dat Zhao schuld had bekend aan het niet in stand houden van een effectief antiwitwasprogramma, in strijd met de Bank Secrecy Act, en was afgetreden als CEO. Binance bekende schuld in het kader van een gecoördineerde afwikkeling en stemde ermee in in totaal US$4,316,126,163 te betalen (zie Binance). [4]
Volgens de processtukken zoals beschreven door het ministerie erkende Zhao dat hij wist dat Binance Amerikaanse gebruikers bediende en zich daarom bij FinCEN moest registreren en een doeltreffend antiwitwasprogramma moest onderhouden; het ministerie verklaarde ook dat hij medewerkers had gezegd dat het "beter was om vergeving te vragen dan om toestemming", waarmee hij groei boven naleving stelde. [4] Dit zijn verklaringen van het ministerie, geen onafhankelijke bevindingen.
Persoonlijke boete
Zhao kreeg persoonlijk een boete van US$50 miljoen opgelegd, zoals Reuters en TechCrunch eensluidend berichtten. [2][5]
Verschil tussen bronnen. De flaptekst van Zhao's boek op Amazon vermeldt "$150 miljoen". [6] Deze site volgt het bedrag van US$50 miljoen dat het Department of Justice, Reuters en TechCrunch noemen, in afwachting van lezing van het vonnis zelf.
Strafoplegging (2024-04-30)
Rechter Richard Jones van de U.S. District Court in Seattle veroordeelde Zhao tot vier maanden gevangenisstraf, ruim onder de drie jaar die de aanklagers hadden geëist en onder de bovengrens van de bandbreedte in de straftoemetingsrichtlijnen (1,5 jaar). [2][3] Volgens Wikipedia, dat CNBC aanhaalt, zat hij vanaf ongeveer 31 May 2024 zijn straf uit in FCI Lompoc in Californië. [7] [verificatie nodig]
Vrijlating (2024-09-27)
TechCrunch meldde dat Zhao was vrijgelaten nadat hij de gevangenisstraf van vier maanden had uitgezeten. [5] Volgens de beschrijving van zijn boek werd hij na zijn vrijlating kort vastgehouden door het Department of Homeland Security wegens overschrijding van de toegestane verblijfsduur van zijn visum; dit is het relaas van de betrokkene zelf en wacht op onafhankelijke bevestiging. [6] [verificatie nodig]