United States v. Zhao เป็นคดีอาญาต่อ ชางเผิง จ้าว ที่สืบเนื่องจากความบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance [4] หน้านี้แยกสิ่งที่ระบุไว้ในเอกสารทางการออกจากสิ่งที่คู่ความกล่าวและสิ่งที่สื่อรายงาน โดยข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อวินิจฉัย
การรับสารภาพ (2023-11-21)
DOJ ระบุว่า จ้าวรับสารภาพว่าไม่ได้จัดให้มีโครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการละเมิด Bank Secrecy Act และลาออกจากตำแหน่ง CEO ส่วน Binance รับสารภาพภายใต้ข้อตกลงยุติคดีที่ประสานร่วมกัน และตกลงชำระเงินรวม US$4,316,126,163 (ดู Binance) [4]
ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลซึ่งกระทรวงอธิบาย จ้าวยอมรับว่าทราบว่า Binance ให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐฯ จึงต้องจดทะเบียนกับ FinCEN และมีโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิผล กระทรวงยังระบุว่าเขาบอกพนักงานว่า "ขออภัยภายหลังดีกว่าขออนุญาตก่อน" โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตเหนือการปฏิบัติตามข้อกำหนด [4] ข้อความเหล่านี้เป็นคำแถลงของกระทรวง ไม่ใช่ข้อค้นพบที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
ค่าปรับส่วนบุคคล
จ้าวถูกปรับเป็นการส่วนตัว US$50 million ตามรายงานที่ตรงกันของ Reuters และ TechCrunch [2][5]
ความคลาดเคลื่อนระหว่างแหล่งข้อมูล คำโปรยหนังสือของจ้าวบน Amazon ระบุว่า "$150 million" [6] เว็บไซต์นี้ใช้ตัวเลข US$50 million ตามกระทรวงยุติธรรม Reuters และ TechCrunch ระหว่างรออ่านคำพิพากษาฉบับจริง
คำพิพากษาลงโทษ (2024-04-30)
ผู้พิพากษาริชาร์ด โจนส์ แห่งศาลแขวงสหรัฐฯ ในซีแอตเทิล พิพากษาจำคุกจ้าวเป็นเวลาสี่เดือน ซึ่งต่ำกว่าโทษจำคุกสามปีที่อัยการร้องขออย่างมาก และต่ำกว่าขอบบนของช่วงโทษตามแนวทางการกำหนดโทษ (1.5 ปี) [2][3] ตามข้อมูลจากวิกิพีเดียซึ่งอ้างอิง CNBC เขารับโทษที่ FCI Lompoc ในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ประมาณ 31 May 2024 [7] [ต้องการการตรวจสอบยืนยัน]
การปล่อยตัว (2024-09-27)
TechCrunch รายงานว่าจ้าวได้รับการปล่อยตัวหลังรับโทษจำคุกครบสี่เดือน [5] คำอธิบายหนังสือของเขาระบุว่า หลังได้รับการปล่อยตัว เขาถูกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิควบคุมตัวเป็นเวลาสั้น ๆ เนื่องจากอยู่เกินกำหนดวีซ่า ข้อมูลนี้เป็นคำบอกเล่าของเจ้าตัวและยังรอการยืนยันจากแหล่งอิสระ [6] [ต้องการการตรวจสอบยืนยัน]