United States v. Zhao là vụ án hình sự nhằm vào Changpeng Zhao, phát sinh từ những thiếu sót trong tuân thủ của Binance. [4] Trang này phân biệt nội dung nêu trong tài liệu chính thức với phát ngôn của các bên và thông tin do truyền thông đưa tin; cáo buộc không phải là kết luận của tòa án.
Nhận tội (2023-11-21)
Bộ Tư pháp cho biết Zhao đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, và từ chức CEO. Binance đã nhận tội trong một thỏa thuận giải quyết có sự phối hợp và đồng ý trả tổng cộng US$4,316,126,163 (xem Binance). [4]
Theo các hồ sơ tòa án được Bộ mô tả, Zhao thừa nhận biết rằng Binance phục vụ người dùng Hoa Kỳ và do đó phải đăng ký với FinCEN và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả; Bộ cũng cho biết ông đã nói với nhân viên rằng "xin tha thứ thì tốt hơn xin phép", đặt tăng trưởng lên trên việc tuân thủ. [4] Đây là những tuyên bố của Bộ, không phải các kết luận độc lập.
Tiền phạt cá nhân
Cá nhân Zhao bị phạt US$50 million, theo thông tin được Reuters và TechCrunch đưa tin nhất quán. [2][5]
Sự khác biệt giữa các nguồn. Phần giới thiệu sách của Zhao trên Amazon ghi "$150 million". [6] Trang này sử dụng con số US$50 million của Bộ Tư pháp, Reuters và TechCrunch trong khi chờ đọc chính bản án.
Bản án (2024-04-30)
Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Địa hạt Hoa Kỳ tại Seattle đã tuyên phạt Zhao bốn tháng tù, thấp hơn nhiều so với mức ba năm mà các công tố viên đề nghị và thấp hơn mức cao nhất trong khung hướng dẫn tuyên án (1.5 năm). [2][3] Theo Wikipedia, dẫn nguồn CNBC, ông thụ án tại FCI Lompoc ở California từ khoảng 31 May 2024. [7] [cần xác minh]
Ra tù (2024-09-27)
TechCrunch đưa tin Zhao được trả tự do sau khi chấp hành xong thời hạn bốn tháng tù. [5] Phần giới thiệu cuốn sách của ông cho biết sau khi được trả tự do, ông đã bị Bộ An ninh Nội địa tạm giữ trong thời gian ngắn vì ở quá hạn thị thực; đây là lời kể của chính đương sự và đang chờ xác nhận độc lập. [6] [cần xác minh]