United States v. Zhao, Binance'in uyum yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Changpeng Zhao hakkındaki ceza davasıdır. [4] Bu sayfada resmî belgelerde yer alanlar; tarafların söylediklerinden ve medyada yayımlananlardan ayrı sunulmuştur; iddialar mahkemece sabit görülmüş değildir.
Suçunu kabul etmesi (2023-11-21)
Adalet Bakanlığı, Zhao’nun Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ederek etkili bir kara para aklamayı önleme programı sürdürmemekten suçunu kabul ettiğini ve CEO görevinden istifa ettiğini belirtti. Binance, eş güdümlü bir çözüm kapsamında suçunu kabul etti ve toplam US$4,316,126,163 ödemeyi kabul etti (bkz. Binance). [4]
Bakanlığın aktardığı mahkeme belgelerine göre Zhao, Binance'in ABD'deki kullanıcılara hizmet verdiğini ve bu nedenle FinCEN'e kaydolması ve etkili bir kara para aklamayı önleme programı yürütmesi gerektiğini bildiğini kabul etti; Bakanlık ayrıca, personele "izin istemektense af dilemenin daha iyi olduğunu" söylediğini ve büyümeyi mevzuata uyumun önüne koyduğunu belirtti. [4] Bunlar Bakanlığın açıklamalarıdır, bağımsız tespitler değildir.
Kişisel para cezası
Reuters ve TechCrunch'ın tutarlı biçimde bildirdiği üzere, Zhao'ya şahsen US$50 million para cezası verildi. [2][5]
Kaynaklar arasındaki tutarsızlık. Zhao'nun kitabının Amazon'daki tanıtım metninde "$150 million" ifadesi yer alır. [6] Bu site, mahkeme kararının kendisi okunana kadar Adalet Bakanlığı, Reuters ve TechCrunch'ın verdiği US$50 million tutarını esas alır.
Ceza (2024-04-30)
Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Zhao'yu savcıların talep ettiği üç yılın oldukça altında ve ceza belirleme yönergelerindeki aralığın üst sınırının (1.5 yıl) altında olan dört ay hapis cezasına çarptırdı. [2][3] CNBC'ye atıfta bulunan Wikipedia'ya göre, yaklaşık 31 May 2024 tarihinden itibaren California'daki FCI Lompoc'ta cezasını çekti. [7] [doğrulama gerekli]
Tahliye (2024-09-27)
TechCrunch, Zhao'nun dört aylık cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi. [5] Kitabının tanıtımında, serbest bırakıldıktan sonra vize süresini aştığı için İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa süreliğine alıkonulduğu belirtilmektedir; bu, ilgili tarafın kendi anlatımıdır ve bağımsız olarak doğrulanmayı beklemektedir. [6] [doğrulama gerekli]